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Antiriciclaggio e settore assicurativo

Dal Decreto 231/2007 al Regolamento IVASS 44/2019

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Antiriciclaggio e settore assicurativo
Durata
3 ore
Modalità
E-learning
Certificazioni
IVASS

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Docente

Silvia Santarelli

Obiettivo del corso

Conoscere cos’è il riciclaggio in ambito assicurativo e i relativi adempimenti normativi

Conoscere come prevenire e contrastare questa problematica all’interno dell’operatività quotidiana

Moduli del corso

  1. 01Introduzione e basi giuridiche
  2. 02Gli obblighi per l'Adeguata verifica
  3. 03Il controllo costante e gli altri obblighi
  4. 04Test finale

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