Il corso è un aggiornamento normativo sulle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. n. 125/2019 (V direttiva).
Dopo una breve introduzione sugli argomenti trattati e le modifiche al quadro normativo di riferimento, il corso presenta in modo chiaro e dettagliato le novità introdotte relativamente a: i soggetti obbligati; le misure di adeguata verifica; gli strumenti di vigilanza; i divieti relativi ai prodotti di moneta elettronica anonimi.
Riferimenti normativi del corso:
- D.Lgs. 231/2007
- D.Lgs. 125/2019
- D.M. 55/2022
- L. 197/2022 (finanziaria 2023).